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警方严厉打击虚拟货币诈骗,IAC传销难逃手掌心

发布时间:2018-05-26 14:11:55 来源: 作者:

  本报讯

  随着国家对于传销骗术的打击力度不断升级,传销骗术也逐日变化。经过小编调查发现,近年来,“拉人头”、严密控制人身自由、强制洗脑、施加暴力等传统手段之外,传销开始借助网络实现信息化,与非法集资、诈骗等错综交织,犯罪活动复合化,传销人员结构变得高学历、年轻化,涉及金额巨大,发现和查处的难度增加,需要引起相关部门的警惕。

  而从去年火爆至今的网络IAC资金盘,则正是披着“区块链”“虚拟货币”“网络直销”“投资理财”“私募基金”“资本运作”等高大上外衣的一场典型庞氏骗局。截止目前,其官方网站已经被国家关停,相关人员已经失联,营业执照更是已被工商部门列入非法经营名单。

  近日,广州公安查处“云联惠”一案,正是对该类型网络犯罪敲响警钟。今年4月2日,国家关于《防范“消费返利”风险谨防利益受损》的公告提示,“一些第三方平台打着“创业”“创新”的旗号,以“购物返本”“消费等于赚钱”“你消费我还钱”为噱头,承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等,以此吸引消费者、商家投入资金。存在较大风险隐患。”

  IAC骗局:月赚几十万,终来一场空

  “这里就是奇迹, 捡钱的地方。”在一个名为“IAC蚁群传播群”内,一名投资人声称。

  据了解,这个所谓的传播群内,实际上大多数是来自于全国各地的在IAC资金盘投资的用户。自2017年底成立至今,目前,IAC对外声称其会员已经超过百万人。

  不少投资者,通过好友介绍的方式,加入这一群体。“奇迹”似乎也曾经将在一个个新加入的投资者身上发生。

  据平台资料显示,IAC,意为I AM CLOWN(我是小丑)的英文首字母缩写,该平台独创的“蚁群传播”模式目前已在70多个国家帮助数百万人实现财富梦想。

  IAC自称其是一个旨在帮助所有平凡的小丑们实现创富梦想的公益组织。甚至朋友圈这样互传道:“IAC走到哪里火到哪里,如果今天有朋友跟你聊IAC,一定不要拒绝他,那是在帮助你,目前已经为全球70多个国家,数百万会员实现了财富梦想。”

  据一位投资者称,“IAC是个好项目,起源于2016年2月,总部在美国科罗拉多州,是国际性的广告传播公益组织。中国区由杭州我是小丑网络科技有限公司负责,运营总部在澳门。”

  但是,记者通过全国企业信用信息公示系统查询发现,如此“火爆”的项目,其却仅有不足半年历史,自1月3日成立以来,短短数月后却于4月11日因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”的原因被列入企业经营异常名录。

  记者发现,目前IAC官网已经无法打开。但是,在微信群内其相关负责人仍处于活跃状态,对于网络的异常情况,号称有“黑客”创始人开发的系统却对外声称遭到“黑客”攻击。

  典型庞氏骗局:会员加盟返利,资金链断裂败露

  IAC怎么玩?一位投资者告诉记者,首先在下载了IAC软件后,需要花费200元购置一个激活码,而这一激活码除了开通了会员的资格,还将向投资者账户返还价值400元的0.2颗种子,种子作为整个IAC资金盘的核心之一,官方对其定价2000元/颗。

  注册之后,投资者将进行购买种子、收割种子、卖出种子三个环节。第一,购买种子:每次限购1—20颗(不同级别最低限度不同)。1个计时周期(240个小时,10天)内播种1—4次,48小时之内只能播种1次。第二,收割种子:买入后,种子以每日1%—2.8%的速度成长,7天后可以收割,如不收割则21天后强制收割。收割后种子转到梦想背包并停止成长。第三,卖出种子:卖出种子时需有一个成长中的订单,梦想背包1颗起卖。

  听起来是否有点熟悉,像是当年火爆网络的偷菜游戏?但是,为何虚拟的种子却能实现盈利?记者调查发现,实际上收益来源于对下一个会员的“割韭菜”。

  在IAC的系统内,有动态收益一说。从M1级别升级至M2级别时,即可收到该会员加盟后的6%作为佣金。这一金融互助模式,在此前MMM和善心汇的模式中曾被广泛曝光,其通过拉人头、层层返利的机制,其本质实际上为传销。

  “日收益率2.8%,年化1022%。除了庞氏骗局,谁还能达到如此高的收益率。”一位业内人士分析道。

  骗局新手法:明星站台、虚拟币,几成新型诈骗标配

  但是,IAC在种子模式外,似乎并不满足,近日,IAC宣传团队对外声称,将在5月26日于澳门举办一场演唱会,并邀请多位香港明星前来驻唱。

  但是,实际上这一明星站台模式早在近年来多家传销机构被曝光时已经烂熟于心,通过旅游、大型会议、明星名人站台的方法,号称帮助会员“实现凝聚力”,实际上是为了取得会员信任,以完成收割。一位广西投资者告诉记者,此前其参加某场由投资机构组织的旅游演唱会活动后,返程途中,就受到其他会员感染,加注投资了10万元,结果最终却因该投资机构跑路而血本无归。

  除了演唱会之外,IAC更可谓是“时髦”,于今年上半年在比特币等虚拟币大火之时,推出了类似于金豆的“飘币”。

  “飘币”是IAC推广的虚拟货币,是依托于传销和营销而出现的IAC另一手法。对外其宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币,升值空间大,诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站或APP,并设立不同的人头费。然而,会员一旦注册交钱,却发现无法退款,最终损失惨重。

  操盘手背后,诈骗手段换汤不换药

  那么IAC到底声望如何,又是如何吸引了广大投资者?

  在社交网络上,近日来,有大批网友对其幕后操盘手进行扒皮。在社交网络知乎上,有网友发出了IAC项目负责人此前还曾操刀过一个名为YBI的虚假项目,该项目假借英国皇家项目之名,短短三个月,发展了47万会员。

  而更有网友曝出了IAC团队的实际控制人阿乐,真名邓丞君(音),90后技术员,曾通过YBI项目赚钱后移民印尼,在国内消失了两年。

  其核心团队在尼泊尔,技术运行和客服团队在马来西亚首都。截至昨天为止,实际实际会员ID9.86万人,排除多帐号,实际人数4万人。而该公司的市场推广,公关,财务团队在国内。

  “核心,技术团队,市场团队大部分人是华侨身份,国内不留底,核心团队已经做好了所有最坏的打算和风险回避。”该知情人士透漏。

  而新出现的IAC,其本质上和两年前的YBI并无任何区别,同样通过拉人头、发展会员、返利奖励的模式。但是,这一模式在资金链出现断裂后,将难以为继。

  在投资者所提供的聊天记录显示,IAC各个群的宣传人员,通过不断在群内及朋友圈内“彰显”自己的收益和实力,来获取会员信任,对外晒出经过PS的聊天记录和转账记录,以让会员感觉到“跟着IAC能赚钱”的假象。

  提醒投资者

  各种各样的资金盘,投资者应保持高度警惕,谨防调入庞氏骗局的陷阱之中。当前,传销活动主要体现出三个特点。

  首先,传统传销向网络传销转型,且常伴生恶性犯罪行为。其次,以网络为载体,传销与金融欺诈交织的复合型违法犯罪活动有扩张趋势。再次,网络传销涉众面巨大,有的甚至具有邪教特征,对国家政治安全和社会稳定带来危害。

  国家工商总局副局长王江平曾对媒体指出,下一步国家工商总局将规范直销企业的网络经营行为,严禁利用网络从事传销违法行为。对部分直销企业引入电子商务、应用互联网+、微信圈销售或通过网络发展会员等所谓的新型“网络直销”经营模式,要认真研判,积极加以引导和规范;对于利用“网络直销”模式涉嫌传销的直销企业要及时进行提醒、告诫、预警;对于个别直销企业假借“网络直销”的名义,搞所谓的股权激励、资金盘,甚至涉嫌违规直销、传销、非法集资的违法行为,一经查实,要依法严厉查处,绝不姑息。

  4月23日,公安部经侦局局长王志广在2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上表示,非法集资波及的领域日渐广泛,商品营销、资源开发、种植养殖、投资担保等传统领域案件时有发生,借贷理财、私募股权、虚拟货币、消费返利等新兴领域已逐步成为非法集资犯罪的重灾区。特别是互联网上非法集资犯罪成为普遍模式,跨界特征更加突出,传染积聚速度更快。

  公安机关提醒广大群众,如遇以下情形之一的“投资”、“理财”项目,务必警惕:

  1.以“看广告、赚外快”、“消费返利”为幌子的;

  2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

  3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;

  4.以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

  5.以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的;

  6.以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的;

  7.在街头、商超发放广告的;

  8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

  9.“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的;

  10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

  目前市面上各类资金盘传销及网络传销泛滥成灾,据悉,这类传销组织会在短期内圈钱关网跑路。

来源:中外法制网http://zwfz.net/news/miluo/70056.html

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